Fiscalización Aduanera

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DÍAS INÉDITOS DONDE LA COMUNIDAD ADUANERA DE MÉXICO SE REÚNE

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GRANDES TEMAS RELEVANTES PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO

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MESAS DE ANÁLISIS, INVITADOS ESPECIALES Y MÁS…

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE
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15:15 a 16:00 HRS

Registro de Congresistas
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16:00 a 16:50 HRS

Conferencia: “Facilitación Aduanera”
Guillermo Peredo Rivera – Administrador Central de Operación Aduanera.

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17:00 a 17:50 HRS

Conferencia: “Combate a la Ilegalidad, estrategias de control en las aduanas”.
Mario Enríquez Montes- Administrador Central de Investigación Aduanera.
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18:00 a 18:50 HRS

Conferencia: “Los retos de la nueva aduana mexicana”.
José Guzmán Montalvo – Exadminitrador General de Aduanas.

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19:00 a 19:50 HRS

Conferencia: “Esquema Integral de Certificación ‘retos hacia el futuro'”.
Maria Elena Sierra Galindo – Administradora Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior”.

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20:00 a 21:00 HRS

Conferencia: “Acuerdos Conclusivos”
Daniel Cabrera Hernández – Socio fundador de Eska, Consultores y Asesores, S.C.

JUEVES 26 DE OCTUBRE

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09:00 a 10:00 HRS

Conferencia: “Puntos Finos de las auditorías practicadas por el SAT-Aduanas
Marcela Robles Romo – Administradora Central de Planeación y Programación de Auditoría de Comercio Exterior

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10:00 a 10:50 HRS

Conferencia: “Responsabilidad Patrimonial del estado en relación con el despacho aduanero”
Dr. Fauzi Hamdam Amad – Exsenador de la República y Exrector de la Escuela Libre de Derecho

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11:00 a 12:20 HRS

Panel: “Las sutilezas de la Defensa Aduanera y los actos de Fiscalización”
– Lic. Alejandro Espadas Martínez  (Moderador)
– Lic. Alejandro García Seimandi
– Lic. Pablo Emilio Guerrero Peimbert
– Lic. Daniel Cabrera Hernández
– Lic. Pedro Alberto Ibarra Melchor

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12:30 a 13:20 HRS

Conferencia: “Implicaciones y afectaciones del nuevo NAFTA: Nuevos retos, viejos problemas”
Lic. Carlos Novoa Mandujano – Socio Director de Mexican Trade Board, SC

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13:30 a 14:20 HRS

Conferencia: “Expediente electrónico de Comercio Exterior”
Mtro. Pedro Trejo Vargas – Socio Director de Comercio y Consultoría y Servicios ENCOR

14:30 a 16:00 HRS

Comida

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16:00 a 16:50 HRS

Conferencia: “El rol de las aduanas en el Siglo XXI”
Mtro. Alejandro Arola García – Primer Operador Económico Autorizado certificado en Europa

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17:00 a 17:50 HRS

Conferencia: “Plan interno de cumplimiento en materia de control de exportaciones”
Lic. Rogelio Cruz Vernet – Director para América Latina de Trusted Trade Alliance, LLC

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18:00 a 18:50 HRS

Conferencia: “Causales de suspensión del Padrón de Importadores”
Mtro. Balam Lammoglia Riquelme – Socio de la Firma Lammoglia, Riquelme y Asociados, SC

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19:00 a 19:50 HRS

Conferencia: “La COFEPRIS y la vigilancia sanitaria en aduanas”
Mtro. Armando Melgoza Rivera – Socio Fundador y Director del Despacho MFB Asesores Corporativos, SC

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20:00 a 21:00 HRS

Conferencia: “Administración y operación del Sistema de Control de Inventarios”
Lic. Emilio González Anaya – Director General de Zoé It Customs

VIERNES 27 DE OCTUBRE

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09:00 a 10:20 HRS

Panel: “Fiscalización Aduanera de las IMMEX: Valiosas recomendaciones de los expertos”
– Lic. Ricardo Koller Revueltas (Moderador)
– Lic. José Alberto Campos Vargas
– Lic. Víctor Hugo Vázquez Pola
– Lic. Roberto Serralde Rodríguez
– Lic. Rodrigo Hiram García Soto

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10:30 a 11:50 HRS

Conferencia: “Prevención y prácticas efectivas para el cumplimiento Fiscal-Aduanero (Oficial de Cumplimiento)”
Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral – Socio Legal de la firma INTRADE Legal Tax & Customs Advisors

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12:00 a 13:20 HRS

Conferencia: “IVA e IEPS en operaciones de Comercio Exterior”
Mtro. Julio César Cuevas Castro – Exsubadministrador de Comercio Exterior y Procesos Legales del SAT

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13:30 a 14:50 HRS

Conferencia: “Identificación de operaciones de Comercio Exterior vinculadas con la delincuencia organizada y el lavado de dinero”
Dr. Erick Fimbres Ramos – Director General de la firma Fimbres Soluciones Fiscales

Invitado Especial

Magna conferencia: “Responsabilidad Patrimonial del estado en relación con el despacho aduanero”

Fauzi Hamdan Amad

Ex-Senador de la República y ex-Rector de la Escuela Libre de Derecho

Socio de Hamdan, Manzanero y Asociados, S.C

Miembro de Número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación donde ocupa el sitial 15. Su enfoque primordial ha sido el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo en torno a los cuales han girado su preparación académica, profesional, docente y legislativa.

Ha impartido múltiples conferencias sobre diversos temas jurídicos, económicos y sociales; y es autor de los libros: “Ensayos Jurídicos de Derecho Constitucional y Administrativo” publicado por Editorial Porrúa, “Poligrafía de Temas Políticos, Económicos y Sociales” publicado por el Senado de la República, y “Derecho Concursal Mexicano” publicado por Oxford University Press México, S.A. de C.V.

Cuenta con experiencia legislativa siendo Diputado Federal en dos ocasiones, Asambleísta en la Asamblea de Representantes del D.F., y Senador de la República.

De 2010 a 2015 fue rector en la Escuela Libre de Derecho.

Invitado Internacional

Alejandro Arola

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona con estudios previos en el Collège du Léman de Ginebra, en Suiza. Es el primer Agente Aduanal certificado en Europa. Tiene el título desde 1986 y el de Transitario desde 1990. Consultor independiente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Presidente de la Federación Internacional de empresa OEA (IFAEO) con sede en Bruselas, que agrupa a empresas certificadas de los cinco continentes. Experto en desarrollar los servicios de gestión aduanera, operador logístico, consignación de buques, asesoramiento jurídico-legal, gestión de IIEE, consultoría para la certificación de Operador Económico Autorizado. Creador de la Fundación Aduanera para la Difusión del Conocimiento y el Derecho Aduanero. Consultor de la Cámara de Comercio Internacional.

Preside  la  Asociación  de  Representantes Aduaneros Certificados OEA (ARACOEA) y es vicepresidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona. Actualmente es el presidente del Grupo Arola, primera agencia de aduanas en España en obtener la certificación como Operador Económico Autorizado; misma que dispone de corresponsales en más de 80 países de los cinco continentes y gestiona anualmente más de 70.000 operaciones de comercio exterior.

José Guzmán Montalvo

Socio Director del despacho Global Business & Consulting Group S.C.

Es Licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho en la ciudad de México, D.F. En el desempeño profesional se ha destacado tanto en el ámbito privado, como en la función pública.

En 1991 ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Administrador de la Aduana de Tampico, Tamaulipas; fue nombrado Administrador de la Aduana de Tijuana, B.C.; fue designado Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas; ocupó el cargo de Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior de la Administración General Jurídica de Ingresos; ocupó el cargo de Administrador Central de Regulación del Despacho Aduanero dependiente de la Administración General de Aduanas.

En 1999 fue designado Administrador Central de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, cargo que ocupó hasta el 30 de noviembre de 2000; fue Administrador General de Aduanas de México; por elección de las administraciones aduaneras del Continente Americano, fue designado Vice-Presidente de la Organización Mundial de Aduanas; ingresó como Socio Director del Despacho GRBM Consulting Group, S. C. ahora GBC Global Consulting and  Business Solutions, S.C.; Es Notario Público No. 108 con adscripción en Tampico, Tamaulipas; Imparte conferencias en materia de Ley Aduanera, Resolución Miscelánea de Comercio Exterior y Manuales de Operación Aduanera; Es participante en las mesas de trabajo internas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las reformas a la Ley Aduanera y su Reglamento desde 1995. y obtuvo el Premio de la Organización Mundial de Aduanas en el Año 1996 por dedicación y aportación a la Aduana Mexicana. Y GALARDONADO  POR LA REVISTA ESTRATEGIA ADUANERA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO.

Sylvia Marcela Robles Romo

Administradora Central de Planeación y Programación de Auditoría de Comercio Exterior

Abogada en Derecho con especialidad en Comercio Exterior y Aduanas, ha desarrollado una trayectoria en el ámbito de comercio exterior desde hace 13 años.

De 2012 a 2013 fungió como Directora Jurídica de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana; anteriormente se desempeñó en diversas áreas de comercio exterior dentro del Servicio de Administración Tributaria, entre ellas en Inteligencia Tributaria de Comercio Exterior, Planeación y Programación de la Central de Comercio Exterior de AGAFF, así como en las Aduanas de Pantaco, Nogales y Sonoyta.

Además, brindó asesoría al Administrador General de Aduanas.

María Elena Sierra Galindo

Administradora Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior.

Maestra en Ingeniería Energética y Ambiental por la Universidad de Sheffield, Inglaterra y diplomada en Políticas Públicas de la Universidad de Berkeley.

Desde 2004, ha trabajado como servidor público. Se ha desempeñado en áreas responsables de la certificación en cumplimiento de Impuestos y Aduanas, así como del Programa de Operadores Económicos Autorizados. En esta misma área, se desempeñó como Administradora de Asuntos Jurídicos de Comercio Exterior y anteriormente como Administradora de Asuntos Internacionales en la Administración General de Aduanas, donde también estuvo a cargo del Operador Económico Autorizado, cuya iniciativa busca fortalecer la seguridad de la cadena de suministro internacional, mitigando el riesgo de envíos contaminados.  

Anteriormente trabajó como Subdirectora de Gestión y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. En el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ocupó el cargo de Subdirector de Energía e Industria.

Julio Cuevas Castro

Exsubadministrador de Comercio Exterior y Procesos Legales del SAT

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma del Noreste. Cuenta con el diplomado en Gestión y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Laguna. Cursó el diplomado en Comercio Exterior en la Universidad Autónoma de la Laguna. Realizó el diplomado en Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM-Harvard).

Se desempeñó como Auditor de Comercio Exterior en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1992-1998). Trabajó como Jefe de Departamento de Comercio Exterior y Procedimientos Legales (1998-1999) y Subadministrador de Comercio Exterior y Procedimientos Legales (1999-2001) para el Servicio de Administración Tributaria. Ha participado como expositor en diversos foros y diplomados referentes al comercio exterior.

Fue Gerente de Comercio Exterior para Deloitte (2004-2005) y para HFL Consultores (2001-2004) (2005-2008). Ha sido catedrático de materias relacionadas con el comercio exterior en: la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y  la Universidad Autónoma de Coahuila.

Es miembro fundador del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior y presidente de la comisión del IVA de la misma institución.

Actualmente es el Gerente de Tráfico y Aduanas del Grupo Aduanal Yarza (2008-2015) y participa como colaborador editorial en la Revista Estrategia Aduanera.

Rogelio Cruz Vernet

Director para América Latina de Trusted Trade Alliance, LLC.

Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle y cuenta con los diplomados en Derecho Tributario de la Universidad Panamericana y Marco Legal de Comercio Exterior del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su amplia experiencia en Derecho Aduanero y Comercio Exterior en México y América Latina, le ha permitido desarrollar estrategias exitosas para el cumplimiento regulatorio aduanero y la implementación de programas de importación y exportación. 

Consultor sobre temas de cumplimiento regulatorio y seguridad de la cadena de suministro al amparo de los principios y disposiciones establecidas por la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas.

Expositor y conferenciante en múltiples seminarios y congresos a nivel nacional e internacional, especialmente en Los Estados Unidos de América, Bélgica Colombia, Argentina y Turquía. Participante activo en diversas organizaciones especializadas en el comercio exterior en México y miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y la International Compliance Professionals Association (ICPA).

Además, ha sido catedrático en múltiples instituciones como la Escuela de Derecho de Universidad Marista, la Universidad de Münster (Alemania) como profesor invitado en la maestría en Administración Aduanera sobre el régimen jurídico de la industria maquiladora en México. Actualmente imparte las materias de Marco Legal del Comercio Exterior, Administración y Operación Aduanera y Taller de Operaciones Internacionales en la Universidad de Negocios Internacionales, en la Ciudad de México. 

Juan Antonio Barragán Cabral

Socio Legal de INTRADE Legal, Tax & Customs Advisors

Licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Internacional, Aduanas y en Derecho de Amparo. Maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Cursó el Seminario Internacional: “Management Program For Lawyers”, en la Universidad de YALE. Cuenta con los diplomados en: Delitos en materia Fiscal y Aduanera; y en Arbitraje Comercial Internacional.

Asesor jurídico de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate, así como de la Asociación de Agentes Aduanales del Bajío. Vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior en la COPARMEX de la Ciudad de México. Participa de manera activa en el Consejo de Asesores de la Presidencia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

Forma parte del consejo evaluador en el Premio Nacional de Exportación a nivel nacional en las categorías de “Grandes Empresas”, “Empresas con programa IMMEX”, “Empresas exportadoras agrícolas” e “Instituciones Educativas”. Catedrático ante diversas entidades gubernamentales, empresariales y educativas a nivel nacional.

Actualmente colabora en la mesa de trabajo para la “Facilitación y Competitividad Aduanera” con la Administración General de Aduanas así como en la firma Intrade Legal, Tax & Customs Advisors.

Carlos Novoa Mandujano

Socio de Mexican Trade Board, S.C.

Licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con el seminario sobre Integración Europea y Derecho Económico; y con el diplomado en “El derecho de los Estados Unidos de América”. Maestro en Estudios de México por la UNAM.

Tomó el curso de Derecho Internacional Público y Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos.

En la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue el Director de Negociaciones Comerciales Internacionales.

Brindó consultoría jurídica en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fue Subdirector de Asuntos Internacionales en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Coordinador del capítulo sobre Títulos Valor del Proyecto de Ley sobre Derecho Internacional Privado de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. A.C.

Actualmente es el Socio Director de Mexican Trade Board, S.C.

Erick Fimbres Ramos

Director de la Firma Fimbres-Soluciones Fiscales

Fue Socio Titular de la Firma «Intellex Soluciones Fiscales» de 2014 a 2016 y se desempeñó en el Servicio De Administración Tributaria, como Subadministrador de la Administración Regional de Evaluación del Pacífico Norte, con Sede en Tijuana, B.C.

Catedrático de la Facultad de Derecho Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Miembro  Fundador de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Baja California.

Doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, campus Tepic, Maestro en Derecho fiscal por la Universidad Autónoma de Fresnillo y Licenciado en Derecho por la Universidad Univer Guadalajara.

Se desempeñó como asociado en el Grupo Consultor ZYD Corporativo Jurídico Fiscal, asesor legislativo en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Jefe del Área de Fiscalización Infonavit Delegación Zacatecas, y Agente del Ministerio Público Federal en la PGR.

José Alberto Campos Vargas

Socio de la Firma Sánchez Devanny

Licenciado en Derecho por la UNAM. Socio del grupo de práctica de Comercio Exterior y Aduana de la firma Sánchez Devanny. Colaborador de Law Business Research. Conferencista a nivel nacional y catedrático de diversas universidades en materia de comercio exterior. Consultor de diferentes organismos del sector público y privado en el ámbito aduanero. Ex socio de la firma Baker and McKenzie.

Considerado como uno de Los Principales Asesores de Comercio Exterior en México. Colaborador editorial de la revista Estrategia Aduanera.

Pablo Emilio Guerrero Peimbert

Socio de la Firma Sánchez Devanny

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en Derecho Fiscal.

Forma parte de la práctica de Comercio Exterior y Aduanas de Sánchez Devanny. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la materia, dando asesoría preventiva a empresas nacionales e internacionales, en planeación e implementación de estrategias de operación aduanera y comercio exterior, tratados internacionales, verificaciones de origen, aplicación de reglas de origen para exportadores y beneficios arancelarios para importadores.

Ha dado asesoría integral a empresas extranjeras para su establecimiento en México, en el diseño adecuado de su esquema de comercio exterior, de acuerdo a su operación aduanera y comercial.

Armando Melgoza Rivera

Socio Fundador y Director del Despacho MFB Asesores Corporativos S.C.

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Cuenta con los diplomados en: Teoría Tributaria e Impuestos Directos, Impuestos Indirectos y de Comercio Exterior; y Finanzas Personales y sus Aspectos Fiscales. Participó en los seminarios: Sobre la Quinta Enmienda al Sistema Armonizado, Derecho Internacional Privado y Comparado; y Derecho Aduanero Internacional.

Asesor en el Área de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Profesor de la Materia: Derecho de Amparo en materia fiscal. Conferencista a nivel nacional sobre temas de comercio exterior. Considerado como uno de Los Principales Asesores de Comercio Exterior en México por la Revista Estrategia Aduanera. Actualmente es socio del despacho “MFB Servicios Corporativos”.

Rodrigo Hiram García

Socio Director de la Firma GPC Asociados S.C.

Licenciado en Comercio Internacional con especialidad en Derecho del Comercio Exterior.

Socio de Skatt Asesores Fiscales, S.C.

Su experiencia profesional se ha enfocado en la consultoría en materia aduanera, en la Industria Maquiladora de Exportación con la implementación de controles de inventarios (Anexo 24 y 31) de mercancías temporales, auditorías integrales de comercio exterior, diagnósticos para la identificación de riegos y fraudes, estrategias de esquemas operativos y reducción de costos, evaluación de procesos de las áreas de importación y exportación de mercancías de las empresas, atención de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAS), asesoría en la atención de revisiones iniciadas por las autoridades aduaneras, estudios de reglas de origen y análisis a Tratados de Libre Comercio. Miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior.

Ha colaborado en Firmas como Salles, Sáinz – Grant Thornton, S.C., Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte). Socio fundador del Consejo Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior. Pertenece al comité jurídico de la ANIERM.

Especialista en el desarrollo de esquemas de control de vigilancia para el mejoramiento del cumplimiento y la administración de las áreas de importación y exportación de las empresas.

Actualmente es socio fundador de García Soto, Pérez, Castro y Asociados, S.C.

Pedro Alberto Ibarra Melchor

Socio Fundador y Director General del Despacho Jurídico en Comercio Exterior y aduanas Ibarra, Parra & Asociados S.C.

Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa.

Su experiencia profesional se ha enfocado en la defensa de procedimientos administrativos de cancelación, extinción y suspensión de patente de Agentes Aduanales, así como de Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAS).

Fungió como titular del área de Agentes Aduanales en la Firma Especializada Xtrategas, donde por casi trece años participó activamente en la defensa de aproximadamente 193 procedimientos de cancelación, extinción y suspensión de patente de Agente Aduanal, obteniendo un 99% de efectividad.

Se desempeñó como Jefe de Departamento en la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, y colaboró con la Administración Central de Notificación y Cobranza, ambas de la Administración General Jurídica.

Victor Hugo Vázquez Pola

Socio de Comercio Exterior de la firma BDO MÉXICO

Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con los diplomados en: Legislación Aduanera, Tráfico Internacional, Operaciones Aduaneras, Comercio Exterior, Contratos Internacionales, Logística Internacional, y Derecho Fiscal Corporativo.

Tiene más de 28 años de experiencia en el ámbito Aduanero y de Comercio Exterior. Fungió como gerente de operaciones aduaneras de Fomento de Comercio Internacional de Monterrey. Fue catedrático titular de la materia de Derecho Aduanero, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Expositor a nivel nacional de diplomados, simposios, congresos y cursos de temas relacionados con el comercio exterior y legislación aduanera.

Roberto Serralde Rodríguez

Socio Senior de la firma en el Área de Comercio Exterior y Aduanas de la firma Basham Abogados (Oficina Monterrey, N.L.)

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y además cuenta con diplomados en impuestos y finanzas.

Es especialista en consultoría, litigio y negociaciones gubernamentales sobre derecho aduanero, comercio exterior, aspectos regulatorios y derecho administrativo.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoría en asuntos de aduanas, operaciones y procedimientos de importación y exportación, clasificación arancelaria, regulaciones y restricciones no arancelarias, cuotas compensatorias y prácticas desleales de comercio internacional, tanto a nivel doméstico como internacional.

En la práctica profesional se ha enfocado en la consultoría, auditoría y litigio en materia fiscal aduanera y de comercio exterior, actualmente es Asociado Senior en el despacho Basham, Ringe y Correa, S.C., a cargo de la práctica de comercio exterior y aduanas en la oficina de Monterrey.

Se ha desempeñado como Trade Compliance and Customs Manager para Latinoamérica para Johnson Controls; Senior Customs and Trade Compliance Manager para México, Centro América, el Caribe y la Región Andina para Schneider Electric y Asociado de Comercio Exterior y Aduanas en el despacho de abogados Chevez Abogados, S.C.

Además, es Consejero Nacional de INDEX y miembro de los comités de comercio exterior tanto nacional como de Nuevo León.

Ha sido catedrático de las materias de Derecho Administrativo y Sistema Jurídico Mexicano, además de haber impartido múltiples cursos sobre valoración aduanera, aspectos litigiosos de comercio exterior y aspectos regulatorios del comercio exterior entre otros.

Balam Lammoglia Riquelme

Socio de la Lammoglia Riquelme & Asociados S.C. y Vicepresidente de CENCOMEX.

Licenciado en derecho por la UNAM. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal; y en Derecho de Amparo. Cursó el diplomado: “International Taxation” impartido por la Universidad de Harvard-ITAM. Cuenta con la Especialidad en Comercio Exterior por la UNAM. Actualmente es candidato a Doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Además es doctorando de la Universidad Panamericana.

Colaboró en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República. Fue Administrador Central de Investigación Aduanera y titular de la Administración Central de Visitaduría. Fungió como asesor de comercio exterior y aduanas del Subsecretario de Ingresos de la SHCP, así como del Presidente del SAT. Participó en la coordinación y elaboración de las reformas a la Legislación Aduanera y de Comercio Exterior. Ha impartido cursos de capacitación a funcionarios públicos en el Instituto Nacional de Administración Pública.

Ricardo Koller Revueltas

Exadministrador Central de Investigación Aduanera del SAT y Actual Presidente de CENCOMEX.

Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con los seminarios en: Concepto Valoración GATT, Implantación de la Figura Aduanera del Operador Económico Autorizado en la Unión Europea, e Investigación de Represión del Fraude Comercial e Ilícitos Aduaneros. Cursó los diplomados en: Impuestos de Alta Dirección y Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ha participado en las diversas reformas a la Ley Aduanera y en la elaboración del proyecto de la Ley Aduanera vigente. Creó el anteproyecto de reformas al Reglamento Interior del SAT. Fue Administrador Central de Normatividad Aduanera para el SAT donde también fue Administrador Central de Regulación Aduanera. También fue Administrador Regional de Aduanas del Noroeste, Administrador Interino de la Aduana de Puebla y Administrador Central de Investigación Aduanera.

Alejandro Emmanuel Espadas Martínez

Socio fundador de la firma ESKA CONSULTORES S.C.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados. Además, cursó el posgrado en Comercio Exterior impartido por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del SAT, y los diplomados en: Valoración Aduanera, Reformas Fiscales 2014, Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, Reforma Aduanera 2015,  y Auditorías Fiscales Preventivas.

Actualmente cursa la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el servicio público y privado en áreas de auditoría fiscal y de Comercio Exterior. Especialista en temas jurídicos y experto en sanciones a servidores públicos. Se desempeñó como Jefe de Departamento y Subdirector en el Consejo de la Judicatura Federal, en el área de disciplina y sanción de Servidores Públicos.

También colaboró en la Administración General de Auditoría Fiscal así como en la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal y Administración Central de Comercio Exterior como abogado dictaminador, jefe de departamento y encargado de la Subadministración de la Administración de Comercio Exterior, y como Director Jurídico y Fiscal de la Firma Legal Bridges.

Daniel Cabrera Hernández

Socio fundador de la firma ESKA CONSULTORES S.C.

Licenciado en Derecho por la UNAM. Cursó un posgrado en Comercio Exterior impartido por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del SAT.

En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se desempeñó como Director General Adjunto de la Dirección General de Asuntos Conclusivos.

En el SAT colaboró en las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal, Jurídica y de Auditoría de Comercio Exterior como Jefe de Departamento y Subadministrador.

Es considerado por la Revista Estrategia Aduanera como uno de los Principales Asesores en Comercio Exterior de México. Actualmente es Socio fundador de Eska, Consultores y Asesores, S.C.  y cursa la Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

Pedro Trejo Vargas

Socio Director de Comercio de Consultoría y Servicios ENCOR

Experto y Consultor en Comercio Exterior, Aduanas, Empresas IMMEX (Fiscal) y en Defensa Fiscal y Aduanera. Abogado tributario.

Doctor y Maestro en Derecho, por la UNAM; Licenciado en Derecho por la UAT. Diplomados: “Comercio Exterior”, SHCP; “Federalismo Fiscal”, CEDA-SHCP; “Impuestos”, UAT; “Sistema Aduanero Mexicano”, AGA-SAT. Se desempeñó –entre otros cargos- como Coordinador de Asesores del Administrador General de Aduanas; miembro del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, Jefe de Departamento en la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, del SAT y Abogado Hacendario de la SHCP; así como Consultor de la OEA en República Dominicana y en El Salvador.

Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Cd. Juárez; Profesor en el ITESM, Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Universidad Autónoma de Oaxaca, etc. Conferencista en diversos foros y congresos en el país.

Autor de diversos libros entre los que se encuentran: “Tratado de Derecho Aduanero”, Tax Ed.; “Aduanas: Régimen Jurídico y Facilitación”, Porrúa; “El Sistema Aduanero de México”, SHCP. Además es articulista en diversos periódicos y revistas especializadas.

Alejandro García Seimandi

Socio del despacho García Seimandi, Flores & Villeda, S.C.

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de clasificación arancelaria en la Organización Mundial de Aduanas. Ha impartido cátedra sobre temas aduaneros en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Conferencista sobre temas aduaneros en instituciones nacionales y organizaciones internacionales. En el Servicio de Administración Tributaria sirvió en la Administración General de Aduanas y en la Administración General Jurídica. Coautor del libro: “Conocimientos básicos de Comercio Exterior”. Pertenece a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y forma parte del Grupo de Consejeros de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Considerado como uno de Los Principales Asesores de Comercio Exterior en México.

Emilio González Anaya

Director General de Zoé It Customs, Empresa del Año en TI para el Comercio Exterior.

Licenciado en Sistemas por la Universidad Iberoamericana. Fundador y Director de Zoé IT Customs. Responsable de la administración de más de 5 millones de operaciones de importación y exportación al año con un valor de 42 billones de dólares y una base de 3,000 usuarios.

Asesor para el gobierno de Costa Rica en el desarrollo del Sistema de control de Aduanas TICAA. Cofundador del Instituto México – Japón. Desde el 2007 participa en FUMEC (The United States-Mexico Foundation for Science) y en el TechBA Programa de Aceleración de Negocios Internacionales.

Miembro de Hispanic Chamber of E-Comerce. Como asesor de automatización y seguridad en Aduanas, participó en la Misión de Estado para Hong Kong, China, Japón, y Corea, así como en la Misión Empresarial Arabia en Marruecos, Argelia, y Egipto.

Especialista en proveer y manejar sistemas que: controlan operaciones de industrias IMMEX, NEEC L III SECIIT, Zona Franca y aspectos comerciales y antiterrorismo.

Colaboró en la gira Presidencial de Enrique Peña Nieto al Reino de España 2014, como asesor en automatización y seguridad en las fronteras.

Su empresa ZOÉ IT Customs ha sido reconocida dos años consecutivos (2016 y 2017) por la revista Estrategia Aduanera como la Empresa del año en Tecnologías de la Información para el comercio exterior.

Sheraton Maria Isabel Hotel & Towers

Paseo de la Reforma 325,Delegación Cuauhtemoc,Col. Cuauhtemoc,06500 Ciudad de México, D.F.

Sede:

Hotel Sheraton Ma. Isabel Reforma

Paseo de la Reforma 325, Delegación Cuauhtémoc, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

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