Infracciones y sanciones aduaneras por el uso de documentos falsos

Autor: Balam Lammoglia Riquelme
Formato: Impreso

$699

CONTENIDO
CAPÍTULO 1

Marco Jurídico conceptual

CAPÍTULO 2

Las infracciones y sanciones aduanera en la legislación mexicana

CAPÍTULO 3

Análisis de Derecho Comparado respecto del Artículo 151, Fracción VI de la Ley Aduanera y sus consecuencias

CAPÍTULO 4

Algunos aspectos contemplados en organismos internacionales y acuerdos relacionados con el tratamiento a las facturas falsas, domicilios inexistentes, sanciones aduaneras y lucha contra el fraude.

CAPÍTULO 5

Criterios jurisdiccionales de interés en materia de embargo precautorio por domicilio falso o inexistente y procedimientos de cancelación de Patente Aduanal con fundamento en el Artículo 151, fracción VI de la Ley Aduanera

CAPÍTULO 6

Propuesta de reforma legislativa

AUTOR

Balam Lammoglia Riquelme

Socio de la Lammoglia Riquelme & Asociados S.C.
  • Licenciado en derecho por la UNAM. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal; y en Derecho de Amparo.
  • Cursó el diplomado: “International Taxation” impartido por la Universidad de Harvard-ITAM.
  • Cuenta con la Especialidad en Comercio Exterior por la UNAM y Especialidad en Proceso Fiscal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Doctor con mención honorífica por la Universidad Panamericana.
  • Ex Vicepresidente y Presidente de CENCOMEX.
  • Colaboró en la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República.
  • Fue Administrador Central de Investigación Aduanera y titular de la Administración Central de Visitaduría.
  • Fungió como asesor de comercio exterior y aduanas del Subsecretario de Ingresos de la SHCP, así como del Presidente del SAT.
  • Participó en la coordinación y elaboración de las reformas a la Legislación Aduanera y de Comercio Exterior.
  • Ha impartido cursos de capacitación a funcionarios públicos en el Instituto Nacional de Administración Pública.
  • Autor de los libros: Análisis del rechazo del valor en aduana y de la subvaluación en México, Litigio Aduanero e Infracciones y sanciones aduaneras por el uso de documentos falsos.
  • Actualmente, es socio fundador del despacho Lammoglia Riquelme y Asociados, y considerado por la Revista Estrategia Aduanera como uno de los Principales Asesores en Comercio Exterior de México y el Asesor del Año 2024.

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